El juez Luis Armella encabezó un allanamiento en la financiera asociada a Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación que involucra 19 procedimientos y presuntas maniobras ilícitas.
El magistrado federal Luis Armella ordenó este lunes un operativo en la sede central de Sur Finanzas, una plataforma financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La medida integra una serie de 19 allanamientos en una causa por presunto lavado de activos relacionada con el Club Atlético Banfield.
Estos procedimientos se conectan con otra investigación que también lleva adelante Armella, donde se analiza una supuesta maniobra de lavado atribuida a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, representantes del club. Según el expediente, ambos habrían incorporado al patrimonio de Banfield un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A., que jamás fue cancelado.
El préstamo que derivó en sospechas
Al cumplirse los plazos sin que la deuda fuese saldada, se renegoció un mecanismo de pago ligado a la transferencia del futbolista Agustín Urzi. Ese acuerdo otorgaba a Auriga el 30% del valor neto de la venta al club Juárez de México. Luego, el 31 de enero de 2024, se firmó un documento adicional que habría ratificado el préstamo, la participación del 30% en futuras operaciones y una garantía de 1 millón de euros aun si la transferencia no se concretaba.
El rol de la DGI y la disputa judicial
La denuncia realizada por la DGI quedó radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El expediente permanece frenado por un planteo de incompetencia presentado por la fiscal Cecilia Incardona, quien interviene en ambas causas. Villena deberá resolver el conflicto antes de avanzar con las medidas probatorias requeridas por el organismo tributario.
Más de 250 sociedades bajo la lupa
Entre la documentación aportada por la DGI se detalla un listado de operaciones consideradas sospechosas, realizadas por alrededor de 250 sociedades mediante la plataforma Sur Finanzas PSP, con movimientos que involucran a clubes tanto de Primera División como del Ascenso.
San Lorenzo encabeza la nómina, con operaciones por 660 millones de pesos; le siguen Racing Club, con 100.005.990 pesos, y Argentinos Juniors, con 200 millones.
